21 Şubat 2009 Cumartesi

MLTRAC


With the ever-increasing emphasis on being able to demonstrate adequate anti money laundering procedures and prevention techniques, plus the draconian penalties for those failing to maintain suitable evidence of such activity, no financial institution can afford to be without an automated system such as MLTrac.MLTrac is part of our portfolio of banking software and is dedicated to identifying, tracking and regulating potentially suspicious or illegal activities in respect of money laundering and/or the proceeds of crime.internet banking software, wholesale banking software, retail banking software systems, bankware, branchware, tellerware, INTERNET BANKING SOFTWARE, WHOLESALE BANKING SOFTWARE, RETAIL BANKING SOFTWARE SYSTEMS, BANKWARE, BRANCHWARE, TELLERWARE, Internet Banking Software, Wholesale Banking Software, Retail Banking Software Systems, Bankware, Branchware, Tellerware, Criterion Banking Software,private banking,fx,money market,foreign exchange,S.W.I.F.T.,SWIFT,dealing,trade finance,lending,disaster recovery,payments,remittances,accounting,cashiers,treasury,offshore,reuters,online,on-line, Anti Money Laundering softwareMLTrac enables financial institutions to improve their internal disciplines,supplement their policies and procedures, and make a clear statement to the authorities about their commitment to effective anti money laundering controls.MLTrac's functionality is based upon a combination of our experience, together with contributions from our customer base and the relevant international financial authorities. Regular updates also take account of any future changes in market requirements and legislation.Functions:*KYC Document Management - The definition, scanning, management and tracking of customer documentation, and reporting of any deviations.*KYC Account Monitoring -The tracking of movements over account(s) looking for deviations outside of a pre-determined profile.*Manual Watch List Checking. Enter a name and the system will check to see if the name, or like sounding names, appear on any of the watch lists (e.g. OFAC, Bank of England and others) that the system monitors* Message Monitoring. MLTrac can be configured to check all inbound and outbound messages, irrespective of format, to see whether any field (normally the Ordering Customer and Beneficiary) appears on one of the supported checklists. The bank has control over the granularity of the name checking so as not to create too many false alerts. Messages that fail Watch List Checking are put to a quarantine queue for manual intervention. Full Audit Trails of all checks and actions taken is maintained by the system.*Cash Remittances. For the many institutions that originate from a country with a large overseas population the problems associated with accepting cash for remittance back home when taken against the potential ramifications of anti money laundering legislation means that the business is very risky and, often, not worth doing. The Cash Remittances module does away with this fear. Information concerning the remitter is maintained as part of the KYC Documentation Management module and is displayed and made available to the teller at the point of capturing data. A full record off all remitters and beneficiaries is maintained. Limits can be placed upon the individual remitter and upon the ultimate beneficiary (irrespective of source). The resulting SQL database can be interrogated for unusual payment patterns.

5 yorum:

ELBİSTANLI dedi ki...

Merhaba güzel insan sevgili dost hayırlı sabahlar sana.İyilerle ve
iyiliklerle beraber sağlıklı bereketli güzel bir haftageçirmen dileğiyle
sevgiler selamlar sana..

Şükrü Yılmaz dedi ki...

Yere düşen yağmur damlaları Kalbine inecek güneşi engellemesin Güneş bulutların arasından Hep sana doğru baksın Güneş güzellikler getirsin Günaydın
Hayırlı Günler Ailenizle ve Sevdiklerinizle birlikte Gününüzün Sağlıklı neşeli ve bol bereketli geçmesini dilerim.Sagılarımla.

GÖZLERİN YETER

Unutmuşum kendimi senin gözlerinde
Farkında değilim saatlerin geçtiğinin
Ne olurdu sanki zaman dursa yarim
Elimdeyken sevdiğim senin ellerin

Yağmura gerek yok gözlerin yeter
Yüreğime yağar hasretin senin
Sensiz geçecek her gün yarim
Çığ olur düşer yüreğime benim

Sözlere gerek yok gözlerin yeter
Dilin gizler ama onlar doğruyu söyler
Seviyorsun gözlerinden belli yarim
Yüreğim yalnızca gözlerini dinler

Alıntı:Umut Gül
http://www.yazgulu.com/siirler/gozlerinyeter.php

Şükrü Yılmaz
Antakya-Hatay
http://sukruyilmaz.net
http://sukruyilmaz.net/blog

Şükrü Yılmaz dedi ki...

Dostluk dallarda goncadır, Dostluk sırattan incedir, Dostluk herşeyden öncedir, Sönmesin muhabbetin közü, Merhabadır dostun sözü merhaba. http://sukruyilmaz.net/images/cuma6.jpg
Hayırlı Günler Cumanız Mübarek Olsun Ailenizle ve Sevdiklerinizle birlikte Gününüzün Sağlıklı neşeli ve bol bereketli geçmesini dilerim.Sagılarımla.

KIRMIZI GÜL

Geçen yıl sonbaharda,
Kırmızı bir gül,
Bırakmıştım kapına,
Onu alıp kokladın mı,
Kurutup koynunda sakladın mı,
Baktıkça beni hatırladın mı?
Kırmızı gül aşkı anlatırmış,
Aşkımı anlatabildim mi?
Bu sonbaharda da,
Kırmızı güllerle geldim kapına,
Binlerce kırmızı gülle,
Evini gül bahçesine,
Yüreğimi aşk cennetine
Çevirecektim...
Kapın kapalıydı,
Sen yoktun,
Gitmiştin,
Kırmızı güller kaldı elimde,
Bir acı var yüreğimde,
Kırmızı güller kurudu,
Sahipsiz öksüz kaldı,
Bense bi çare,
Kapında nöbetteyim hala...

Alıntı:Umut Gül
http://www.yazgulu.com/siirler/kirmizigul.php

Şükrü Yılmaz
Antakya-Hatay
http://sukruyilmaz.net
http://sukruyilmaz.net/blog

Şükrü Yılmaz dedi ki...

Yaşam gülmeyi ,sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayı, dostluk sadık kalmayı bilenler içindir. http://sukruyilmaz.net/img/gunaydin.png

Hayırlı Günler Ailenizle ve Sevdiklerinizle birlikte Güzel Bir Hafta Sonu Tatili'nin Sağlıklı ve neşeli geçmesini dilerim.Sagılarımla.

Yorum Yazamayan Üye Kardeşlerim Blogumda teknik bir hatadan dolayı veri tabanındaki üye kardeşlerimin üyelikleri silinmiş olup yeniden üye olmalarını ve yorum yazmalarını arz ederim. bu nedenle üyelıkleri silinen kardeşlerimden özür dilerim.

GÜLÜM

Gül yüzün aklımdan çıkmıyor bir an
Hasretin içimi yakıyor gülüm
Yıldızlar uykuya dalarken bile
Hayalin hep bana bakıyor gülüm

Kaybolup giderken seher yıldızı
İçimi kemirir hala bu sızı
Neyleyim ben sensiz baharı yazı
Yokluğun boynumu büküyor gülüm

Yanımda olmadan gülermi yüzüm
Ne gecem bellidir nede gündüzüm
Kahrede kahrede geldi bak güzüm
Şaçlarımda şafak söküyor gülüm

Alıntı: Uğur Yeniler
http://www.yazgulu.com/siirler/gulumm.php

Şükrü Yılmaz
Antakya-Hatay
http://sukruyilmaz.net
http://sukruyilmaz.net/blog

online mutfak dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından silindi.